前中情局局长迈克尔·莫雷尔(Michael Morell)说,充分利用区块链技术可以成为有力的“监管工具”,比特币背后的技术是“监管优势”,不应被政府所忽视。
在“分析比特币在非法金融中的使用”报告中,区块链技术是政府识别非法活动并将罪犯绳之以法的法律武器,虽然强大但未被充分利用。
该报告由Josh Kirshner和Thomas Schoenberger共同撰写,表面上是为捍卫比特币而写的,其实是对日益增长的“加密货币生态系统对非法金融影响”的回应。
该报告由最近成立的由Coinbase和Square领导的加密创新委员会(Crypto Council for Innovation)发布,该报告得出的结论是,与其成为犯罪分子的选择货币,不如将其用作制裁犯罪分子的手段。
报告提到:“简而言之,区块链分析是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。”
因为比特币运行的技术(区块链)是指所有交易都记录在公共的,去中心化,稳定的分类帐中。
因此,追踪非法比特币交易比追踪使用“传统银行交易”跨境转移的非法资金要容易得多,并且比试图追踪现金要容易得多。
报道援引一位的话说:“如果罪犯都使用区块链,我们就可以消灭非法金融活动。”这与目前美国和欧洲当局的说法以及Chainalysis等加密跟踪公司的最新报告背道而驰。 2020年12月,Chainalysis(与全球执法部门密切合作)表示,暗网市场的加密货币交易比过去多。
2月,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)担心比特币“被用于非法融资”。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)1月表示,比特币被用于“特殊交易”和洗钱活动。
但是前中央情报局局长的调查发现,主要用于非法融资的比特币“没有确切消息,也不基于具体的数据。”
另一方面,像Monero这样的隐私硬币受到了罪犯的青睐,“使用此类数字资产的非法活动比例远高于比特币”。
前财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理国务卿丹尼尔·格拉泽(Daniel Glaser)表示,执法机构需要以适当的方式对加密货币进行监管,以便能够追踪交易。
尽管提到了去中心化交易的困难,DEX只占整个加密货币交易量的一小部分,但它们的去中心化(主要是开放源代码)性质增加了一层匿名性,因此为转移非法资金提供了更多机会。
莫雷尔的报告得出的结论是,比特币的特立独行是因为人们通常会对未知的东西有所担忧。
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